Πασίγνωστος Βολιώτης στη δικογραφία για το κύκλωμα των 206 εκατ. ευρώ

Σημαντικές διαστάσεις λαμβάνει η υπόθεση του φερόμενου κυκλώματος φοροδιαφυγής που αποκαλύφθηκε στη Θεσσαλονίκη, καθώς στη δικογραφία των 1.283 κατηγορουμένων περιλαμβάνονται, σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες, πρόσωπα με ιδιαίτερα μεγάλη αναγνωρισιμότητα στον χώρο του ελληνικού αθλητισμού.

Ανάμεσά τους βρίσκονται πρώην διεθνείς ποδοσφαιριστές και παλαίμαχοι καλαθοσφαιριστές, με σημαντική παρουσία σε κορυφαίους ελληνικούς συλλόγους.

Η υπόθεση παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον και για τη Μαγνησία, καθώς μεταξύ των προσώπων που φέρονται να περιλαμβάνονται στη δικογραφία βρίσκεται και πασίγνωστος Βολιώτης, με πολυετή παρουσία στον επαγγελματικό αθλητισμό.

Tα συγκεκριμένα πρόσωπα αναφέρονται στο διαβιβαστικό της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων προς την Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης.

Πάντως, μέχρι στιγμής δεν έχει διευκρινιστεί ο ακριβής ρόλος που αποδίδεται ξεχωριστά σε καθένα από τα γνωστά πρόσωπα, ενώ δεν περιλαμβάνονται στους συλληφθέντες.

Πασίγνωστος Βολιώτης μεταξύ των κατηγορουμένων

Ξεχωριστό ενδιαφέρον για την τοπική κοινωνία προκαλεί η αναφορά σε πασίγνωστο Βολιώτη. Πρόκειται για πρόσωπο ιδιαίτερα αναγνωρίσιμο στον Βόλο και τη Μαγνησία με έντονη δραστηριότητα.

Σύμφωνα με δημοσίευμα, το όνομά του συγκαταλέγεται στα πρόσωπα που αναφέρονται στη δικογραφία. Ωστόσο, δεν έχουν γίνει γνωστά συγκεκριμένα στοιχεία για τις πράξεις που ενδεχομένως του αποδίδονται ούτε για τον βαθμό της πιθανής εμπλοκής του στην υπόθεση.

Πρώην πρωταθλητής Ευρώπης και γνωστοί ποδοσφαιριστές

Στο ίδιο δημοσίευμα γίνεται αναφορά και σε παλαίμαχο διεθνή ποδοσφαιριστή, ο οποίος υπήρξε μέλος της ιστορικής Εθνικής Ελλάδος που κατέκτησε το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα το 2004.

Ανάμεσα στους αναφερόμενους βρίσκεται επίσης πρώην αμυντικός με πολυετή καριέρα στο ελληνικό πρωτάθλημα, ο οποίος είχε αγωνιστεί σε συλλόγους της Βόρειας Ελλάδας και του Πειραιά.

Στη λίστα αναφέρεται και ένας ακόμη παλαίμαχος ποδοσφαιριστής, με θητεία σε αρκετές ελληνικές ομάδες αλλά και στο εξωτερικό.

Για κανένα από τα συγκεκριμένα πρόσωπα δεν έχει αποσαφηνιστεί δημοσίως η εξατομικευμένη ποινική εμπλοκή του.

Στο μικροσκόπιο 917 εταιρείες – Οφειλές 206 εκατομμυρίων ευρώ

Η οικονομική διάσταση της υπόθεσης είναι ιδιαίτερα μεγάλη.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποιήθηκαν, οι ελεγκτικές αρχές εξέτασαν συνολικά 917 εταιρείες, από τις οποίες οι 860 φέρονται να έχουν βεβαιωμένες οφειλές.

Το συνολικό ύψος των οφειλών υπολογίζεται σε περίπου 206,27 εκατομμύρια ευρώ.

Από αυτά, περίπου 138 εκατομμύρια ευρώ αφορούν φορολογικές υποχρεώσεις, ενώ άλλα 68 εκατομμύρια ευρώ σχετίζονται με ασφαλιστικές εισφορές προς τον ΕΦΚΑ.

Οι ελεγκτικές αρχές εξετάζουν τη λειτουργία ενός εκτεταμένου μηχανισμού, μέσω του οποίου επιχειρήσεις φέρονται να συνέχιζαν τη δραστηριότητά τους, αφήνοντας πίσω σημαντικές οικονομικές υποχρεώσεις.

Πώς φέρεται να λειτουργούσε ο μηχανισμός

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, ο φερόμενος μηχανισμός στηριζόταν στη συχνή αλλαγή εταιρικών σχημάτων και στη χρησιμοποίηση παρένθετων προσώπων ως διαχειριστών επιχειρήσεων.

Καταστήματα εστίασης, νυχτερινά κέντρα και άλλες επιχειρήσεις στη Θεσσαλονίκη, τη Χαλκιδική και σε άλλες περιοχές φέρονται να συνέχιζαν τη λειτουργία τους μέσω νέων εταιρειών, ενώ οι παλαιότερες συσσώρευαν χρέη προς το Δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία.

Στο πλαίσιο αυτό ερευνάται και η αξιοποίηση προσώπων που εμφανίζονταν τυπικά ως υπεύθυνοι εταιρειών, χωρίς να ασκούν απαραίτητα την πραγματική διοίκησή τους.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, η δικογραφία περιγράφει τη δράση τεσσάρων επιμέρους δικτύων.

Σοβαρές κατηγορίες – Σε εξέλιξη η δικαστική διερεύνηση

Η υπόθεση περιλαμβάνει, κατά περίπτωση, κατηγορίες για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, πλαστογραφία, απάτη, φοροδιαφυγή και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.

Ωστόσο, η αναφορά ενός προσώπου στη δικογραφία δεν συνεπάγεται ότι έχει αποδειχθεί η συμμετοχή του σε παράνομες ενέργειες ούτε ότι του αποδίδονται όλα τα παραπάνω αδικήματα.

Η δικαστική διερεύνηση βρίσκεται σε εξέλιξη και παραμένει ανοιχτό το ζήτημα της εξατομίκευσης των ευθυνών.

Η υπόθεση αναμένεται να απασχολήσει περαιτέρω τη Δικαιοσύνη, καθώς εξετάζεται ένα ιδιαίτερα εκτεταμένο πλέγμα επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, οικονομικών συναλλαγών και εταιρικών σχέσεων.

Πηγή: thenewspaper.gr