Λαρισαίος πρώην ποδοσφαιριστής της ΑΕΛ στους κατηγορουμένους για τη μεγάλη υπόθεση φοροδιαφυγής στη Θεσσαλονίκη

Λαρισαίος πρώην ποδοσφαιριστής με θητεία στην ΑΕΛ περιλαμβάνεται, σύμφωνα με πληροφορίες του dikastikoreportaz.gr, στους 1.283 κατηγορουμένους της υπόθεσης φοροδιαφυγής που ερευνάται στη Θεσσαλονίκη. Στο επίκεντρο βρίσκονται εκατοντάδες εταιρείες, με τις συνολικές βεβαιωμένες οφειλές προς το Δημόσιο και τον ΕΦΚΑ να υπολογίζονται, κατά τα στοιχεία που επικαλείται το δημοσίευμα, σε περίπου 206,27 εκατομμύρια ευρώ.

Ο παλαίμαχος αθλητής φέρεται να αναφέρεται στο διαβιβαστικό της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων προς την Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης. Στο δημοσίευμα δεν προσδιορίζονται οι συγκεκριμένες πράξεις που του αποδίδονται, ενώ αναφέρεται ότι δεν περιλαμβάνεται στους συλληφθέντες. Μετά την αποχώρησή του από την ενεργό δράση είχε ασχοληθεί με επιχειρηματικές δραστηριότητες.

Πέρα από τον Λαρισαίο πρώην ποδοσφαιριστή, στη λίστα των κατηγορουμένων φέρονται να περιλαμβάνονται δύο ακόμη παλαίμαχοι ποδοσφαιριστές και ένας πρώην διεθνής καλαθοσφαιριστής. Οι πληροφορίες για την παρουσία τους στη δικογραφία αποδίδονται επίσης στο διαβιβαστικό των ελεγκτικών αρχών.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παραθέτει το ίδιο μέσο, ελέγχθηκαν 917 εταιρείες, από τις οποίες οι 860 φέρονται να έχουν βεβαιωμένες οφειλές. Από το συνολικό ποσό των περίπου 206,27 εκατομμυρίων ευρώ, περίπου 138 εκατομμύρια αφορούν φορολογικές οφειλές και 68 εκατομμύρια ασφαλιστικές εισφορές προς τον ΕΦΚΑ.

Κατά την περιγραφή του μηχανισμού που αποδίδεται στις ελεγκτικές αρχές, επιχειρήσεις κυρίως από την εστίαση και τη νυχτερινή διασκέδαση, στη Θεσσαλονίκη, τη Χαλκιδική και άλλες περιοχές, φέρονται να συνέχιζαν τη λειτουργία τους μέσα από διαδοχικά εταιρικά σχήματα και διαφορετικά ΑΦΜ. Οι φορολογικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις παρέμεναν στις προηγούμενες εταιρείες, ενώ στη διοίκηση των νέων σχημάτων εμφανίζονταν τρίτα πρόσωπα.

Με αυτόν τον τρόπο, σύμφωνα με την εκδοχή των ελεγκτικών αρχών, οι πραγματικοί διαχειριστές φέρονται να διατηρούσαν τον έλεγχο της επιχειρηματικής δραστηριότητας, χωρίς να εμφανίζονται τυπικά ως υπεύθυνοι. Το δημοσίευμα μεταφέρει ακόμη πληροφορίες για χρησιμοποίηση οικονομικά ευάλωτων ανθρώπων, ακόμη και προσώπων με σοβαρά προβλήματα υγείας, ως εικονικών διαχειριστών.

Στη δικογραφία φέρεται να περιγράφεται η λειτουργία τεσσάρων επιμέρους δικτύων, με κεντρικό ρόλο να αποδίδεται σε πρόσωπα από τον λογιστικό και επιχειρηματικό χώρο. Η δικαστική έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη και οι κατηγορίες της υπόθεσης περιλαμβάνουν, κατά περίπτωση, συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, πλαστογραφία, απάτη, φοροδιαφυγή και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.

newsroom onlarissa.gr