Καταγγελία 64χρονου Βολιώτη που έχασε το εφάπαξ του ξεσκέπασε μεγάλο κύκλωμα απάτης με κρυπτονομίσματα

Εγκληματική οργάνωση που είχε αναπτύξει οργανωμένο δίκτυο αφανών εταιρειών με σκοπό τις απάτες με δήθεν επενδύσεις σε κρυπτονομίσματα, αλλά και πετρέλαιο, χρυσό και μετοχές με έδρα στη Λιθουανία και στην Αγγλία και παραρτήματα σε Κύπρο, Ελλάδα και Εσθονία ξεσκέπασε η καταγγελία 64χρονου Βολιώτη που είδε το εφάπαξ του να εξανεμίζεται μέσα σε δύο χρόνια, όταν άγνωστοι τον προσέγγισαν τηλεφωνικά και τον έπεισαν να «επενδύσει» τις οικονομίες του.

Η υπόθεση του 64χρονου συζητήθηκε την Τετάρτη στο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Βόλου και ένας 64χρονος από την Κρήτη και ένας 58χρονος από την Αθήνα καταδικάστηκαν για απάτη από κοινού με λεία ποσό 13.250 ευρώ. Επρόκειτο όμως για μία απάτη από τις πολλές που είχε διαπράξει η εγκληματική οργάνωση η λεία της οποίας είναι εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ καθώς μόνο στην Ελλάδα τα «κέρδη» της είναι άνω των 300.000 ευρώ, ενώ εικάζεται ότι έχει δράσει το ίδιο μεθοδευμένα και στην Κύπρο.

Την περίοδο της υγειονομικής κρίσης και συγκεκριμένα από το 2021 και έως λίγο μετά την πανδημία, το 2024, η μαϊμού επενδυτική εταιρεία με πολλά παραρτήματα στην Ευρώπη, έκανε χρυσές «δουλειές».

Η εισαγγελική έρευνα έβγαλε λαβράκι, καθώς σε βάρος της ίδιας εταιρείας εκκρεμούσαν καταγγελίες πολιτών για απάτες σε Λάρισα, Αθήνα, Αργοστόλι, Κεφαλληνία, Λιβαδειά, Ιωάννινα, Ναύπλιο, Αγρίνιο και Αργοστόλι.

Οι αστυνομικές αρχές κατάφεραν να πιάσουν την άκρη του νήματος όταν δόθηκε εισαγγελική παραγγελία και ακολούθησε ευρωπαϊκή εντολή για έρευνες σε όλες τις εταιρείες του κυκλώματος και στα δήθεν στελέχη της και τους υπαλλήλους βάσει των κινητών τηλεφώνων που χρησιμοποιούσαν.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι αρχηγός της οργάνωσης είναι μία γυναίκα από τη Λετονία, η οποία φαίνεται να είναι εκπρόσωπος σε όλες τις εταιρείες. Στελέχη και υπάλληλοι είναι άγνωστος αριθμός ατόμων.

Πώς άρπαζαν χρήματα εξαπατώντας με δήθεν ασφαλείς επενδύσεις

Ο δικηγόρος που χειρίστηκε την υπόθεση του 64χρονου, Μιχάλης Νικολέρης, λέει ότι «πρόκειται για ένα οργανωμένο κύκλωμα εταιρειών απάτης για «επενδύσεις» κρυπτονομισμάτων από ανυποψίαστους πολίτες, με ποικίλες εικονικές εταιρείες ανά την Ευρώπη, όπου η διαδικασία εξαπάτησης ξεκινά πάντα με ένα τηλέφωνο στο κινητό του καθενός και με πρόσχημα τις δήθεν επενδύσεις σε μετοχές χρυσού-κρυπτονομισμάτων κλπ, προσπαθώντας να πείσουν τα θύματα τους να επενδύσουν χρήματα, με απώτερο σκοπό να τους εξαπατήσουν και να πάρουν τα χρήματα τους».

Η τακτική που ακολουθούσαν για να αποσπάσουν χρήματα, σύμφωνα με τον ίδιο, ήταν η εξής: Αρχικά ζητούσαν να καταθέσει ένα μικρό ποσό χρημάτων ο ανυποψίαστος πολίτης με σκοπό να του ανοίξουν λογαριασμό, έπειτα δημιουργούσαν έναν δήθεν επενδυτικό λογαριασμό που ελέγχονταν από αυτούς και στη συνέχεια του επέστρεφαν ένα μικρό ποσό, με σκοπό να φανούν αξιόπιστοι.

«Τότε ξεκινούσε η πραγματική απάτη, όταν καλούσαν συνεχώς για να επενδύσει κάθε φορά και ενα νέο μεγάλο χρηματικό ποσό, διότι οι δήθεν επενδύσεις τους ήταν κερδοφόρες, όπως υποστήριζαν», τονίζει.

Αυτό συνέβη και με την περίπτωση του 64χροου. Ο κ. Νικολέρης λέει ότι η εγκληματική οργάνωση κατάφερε να ζημιώσει και να αποσπάσει από τον 64χρονο συνολικό ποσό 13.250€ σε διάστημα 2 ετών.

Είχαν ιστοσελίδα με χαρακτηριστικά νόμιμης εταιρείας

Όπως προέκυψε από την περαιτέρω πρόοδο των ερευνών, η συγκεκριμένη εταιρία απάτης ήταν καλά οργανωμένη, αφού είχε δημιουργήσει ηλεκτρονική ιστοσελίδα(site) που έφερε όλα τα χαρακτηριστικά μιας νόμιμης εταιρείας επενδύσεων.

Ο κ. Νικολέρης λέει ότι οι δήθεν υπεύθυνοι διαχειριστές των επενδύσεων και οι δήθεν υπάλληλοι που επικοινωνούσαν με τον πελάτη του μιλώντας άπταιστα ελληνικά, συστήνονταν με ψεύτικα ονόματα, υπέγραφαν ψεύτικες συμβάσεις με τους πελάτες και καλούσαν από διάφορους τηλεφωνικούς αριθμούς τόσο του εξωτερικού, όπως Μεγάλη Βρετανία (+44….) και Κύπρο (+375….), όσο και της Ελλάδος.

Πώς έφθασαν οι έρευνες στους δράστες

Όλα άρχισαν να ξεκαθαρίζουν, όταν δόθηκε εισαγγελική παραγγελία και εκδόθηκε ευρωπαϊκή οδηγία για να ερευνηθούν όλα τα στοιχεία γύρω από την επίμαχη επενδυτική εταιρεία.

Πρώτος σκοπός της έρευνας, σύμφωνα πάντοτε με τις ίδιες πληροφορίες, που ακολούθησε ήταν να εντοπιστούν τα τηλέφωνα της εταιρείας και των παραρτημάτων της, τα emails, οι ιστοσελίδες. Διαπιστώθηκε πως είχε πολλά τηλέφωνα τα οποία όμως όλα είχαν βάση εταιρεία κινητής τηλεφωνίας στην Ιρλανδία.

Ακολούθως οι εξελίξεις ήταν ραγδαίες. Οι έρευνες έφτασαν και στους τραπεζικούς λογαριασμούς όπου μεταφέρονταν τα χρήματα για τις υποτιθέμενες επενδύσεις οι οποίοι είχαν ανοιχτεί σε Τράπεζες στην Λιθουανία, την Αγγλία και την Ιρλανδία.

Η διαλεύκανση της απάτης σε βάρος του 64χρονου

Στην περίπτωση του 64χρονου Βολιώτη, η ταυτοποίηση των δραστών σύμφωνα με τον κ. Νικολέρη έγινε μέσω των τηλεφωνικών αριθμών που του συνομιλούσαν, των τραπεζικών λογαριασμών του που έκανε τις καταθέσεις για δήθεν επενδύσεις μετοχών χρυσού-πετρελαίου- κρυπτονομισμάτων και λοιπών στοιχείων της έρευνας και έτσι έφθασε η υπόθεση στα δικαστήρια.

Επισημαίνεται ότι μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης την Τετάρτη είχαν δοθεί τρεις αναβολές. Σε καμία δικάσιμο ούτε στην τρεις που αναβλήθηκαν ούτε στην τελευταία που πραγματοποιήθηκε κανονικά, δεν ήταν παρόντες οι κατηγορούμενοι, οι οποίοι καταδικάστηκαν ερήμην σε ποινή φυλάκισης 1 έτους έκαστος και χρηματική ποινή 1.000 ευρώ.

Ο κ. Νικολέρης σημειώνει ότι η απόφαση του δικαστηρίου συνιστά δικαίωση για τον εντολέα του, ο οποίος μέχρι σήμερα δεν έχει πάρει πίσω τα χρήματά του και το προηγούμενο διάστημα, τα έτη από το 2021 έως το 2023 ταλαιπωρήθηκε πάρα πολύ, μέχρι να μάθει τι συνέβη αλλά και οδηγηθούν σε δίκη οι επιτήδειοι μετά από συνεργασία του με το Τμήμα Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος.

Πίσω από όλες τις απάτες η ίδια εταιρεία

Επισημαίνεται ότι κοινή συνισταμένη όλων των υποθέσεων απάτης που ερεύνησαν οι δικαστικές και εισαγγελικές αρχές βρίσκεται η εταιρεία. Από κει και πέρα οι δράστες που δρούσαν κάθε φορά διαφέρουν. Η κάθε υπόθεση απάτης που εξιχνιάστηκε στην πορεία της έρευνας ακολουθηθεί τη δική της πορεία στον δρόμο για δικαιοσύνη ανάλογα με την πρόοδο των ερευνών.

Τι πρέπει να προσέχουν οι πολίτες

Ο κ. Νικολέρης τονίζει ότι «οι πολίτες πρέπει να προσέχουν όταν τους προτείνονται παρόμοιες επενδύσεις μέσω τηλεφώνου ή email, καθώς στην σύγχρονη τεχνολογική εποχή που ζούμε είναι πολύ εύκολο να τους εξαπατήσουν, ενώ πολύ δύσκολο είναι να βρεθούν οι υπαίτιοι. Συνετό είναι να ελέγχεται κάθε τηλέφωνο με μια απλή αναζήτηση στο διαδίκτυο, με σκοπό να γίνει αντιληπτό, αν πρόκειται για απάτη. Επίσης σε περίπτωση αμφιβολίας θα πρέπει να απευθύνονται άμεσα στην Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος για να γίνει αρμοδίως η ερευνά».

Πηγή: taxydromos.gr