Εταιρείες – φαντάσματα, παζάρια και περιουσίες σε άλλα ονόματα στη Λάρισα: Πώς δρούσε η οικογένεια πίσω από την απάτη του 1 εκ. ευρώ

Νέες πτυχές αποκαλύπτονται για τη δράση της οικογένειας Ρομά που συνελήφθη από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος για την απάτη με τις χρυσές λίρες στη Λάρισα, μια υπόθεση που σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των αρχών ξεπερνά το ένα εκατομμύριο ευρώ και φαίνεται να συνοδεύεται από ένα πολύπλοκο πλέγμα οικονομικών δραστηριοτήτων, εταιρειών–βιτρίνα και περιουσιακών στοιχείων καταχωρημένων σε τρίτους.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκονται εταιρείες που εμφανίζονται να δραστηριοποιούνται στη διοργάνωση παζαριών και εμποροπανηγύρεων σε διάφορες περιοχές της χώρας. Οι αρχές εξετάζουν αν πρόκειται για εταιρείες «φαντάσματα», μέσω των οποίων κινούνταν οικονομικές δραστηριότητες και χρήματα, ενώ παράλληλα προσέφεραν ένα θεσμικό «περίβλημα» για την παρουσία των εμπλεκομένων σε υπαίθριες αγορές.

Τα παζάρια και οι εμποροπανηγύρεις φαίνεται ότι αποτέλεσαν βασικό σημείο επαφής με πιθανά θύματα. Εκεί, σύμφωνα με την έρευνα, μέλη της οικογένειας προσέγγιζαν πολίτες υποσχόμενα πώληση χρυσών λιρών σε ιδιαίτερα χαμηλές τιμές, πείθοντάς τους να καταβάλουν μεγάλα χρηματικά ποσά. Στη συνέχεια, τα θύματα διαπίστωναν ότι οι λίρες ήταν είτε ψεύτικες είτε ανύπαρκτες.

Την ίδια στιγμή, οι αστυνομικοί προσπαθούν να χαρτογραφήσουν το πραγματικό εύρος της περιουσίας των εμπλεκομένων, κάτι που αποδεικνύεται ιδιαίτερα δύσκολο. Πολλά από τα οχήματα μεγάλης αξίας που χρησιμοποιούν μέλη της οικογένειας δεν είναι καταχωρημένα στα δικά τους ονόματα, αλλά σε τρίτα πρόσωπα, γεγονός που δημιουργεί σοβαρά εμπόδια στην καταγραφή των πραγματικών οικονομικών τους δυνατοτήτων.

Ανάλογη εικόνα εμφανίζεται και στα ακίνητα. Στο μικροσκόπιο βρίσκονται εγγραφές στο κτηματολόγιο που θεωρούνται ύποπτες, ενώ ερευνώνται περιπτώσεις όπου οικόπεδα ή άλλες ιδιοκτησίες εμφανίζονται δηλωμένες σε συγγενείς ή άλλα πρόσωπα του περιβάλλοντός τους. Οι αρχές εξετάζουν εάν αυτή η πρακτική χρησιμοποιήθηκε συστηματικά για την απόκρυψη περιουσιακών στοιχείων.

Παράλληλα, από την έρευνα έχουν προκύψει ενδείξεις για ρευματοκλοπές, αυθαίρετες κατασκευές και καταπατημένα οικόπεδα, στοιχεία που συνθέτουν μια εικόνα οικονομικής δραστηριότητας εντελώς διαφορετική από αυτή που δήλωναν οι ίδιοι. Επισήμως εμφανίζονταν να ζουν σε σκηνές, παρουσιάζοντας συνθήκες ένδειας, κάτι που απέχει σημαντικά από τα στοιχεία που εντοπίζουν οι αρχές.

Στη δικογραφία περιλαμβάνονται και άλλες περιπτώσεις εξαπάτησης. Σε μία από αυτές, μέλη της ομάδας φέρονται να απέσπασαν 30.000 ευρώ από τραπεζική υπάλληλο δίνοντάς της πλαστά χαρτονομίσματα των 500 ευρώ. Σε άλλο περιστατικό, πρόσωπο της οικογένειας κατάφερε να παραλάβει από γνωστή αντιπροσωπεία δύο πολυτελή αυτοκίνητα συνολικής αξίας περίπου 70.000 ευρώ χωρίς να καταβάλει το αντίτιμο, με τους ανθρώπους της επιχείρησης –σύμφωνα με πληροφορίες– να διστάζουν ακόμη και να διεκδικήσουν την επιστροφή τους.

Η υπόθεση άρχισε να ξετυλίγεται όταν διάσπαρτες καταγγελίες για απάτες συνδέθηκαν μεταξύ τους από το Τμήμα Δίωξης Εκβιαστών. Μέχρι στιγμής έχουν καταγραφεί τουλάχιστον έξι περιπτώσεις εξαπάτησης, ωστόσο οι αστυνομικοί θεωρούν πιθανό ο αριθμός των θυμάτων να είναι μεγαλύτερος, καθώς αρκετοί φέρονται να απέφυγαν να καταγγείλουν τα περιστατικά από φόβο.